Валлийцы пользовались «Ледбруксом», чтобы отмыть два миллиона фунтов

Трёх членов организованной преступной группировки осудили по обвинению в перевозке большого количества лекарственных препаратов класса Б из Мидлендса в Южный Уэльс и их сбыте.

Для отмывания денег члены группировки использовали аккаунт своего главы, Бабака Анваризада (Babak Anvarizadeh), в «Ледбруксе»: они пополняли игорный счёт, а потом выводили оттуда деньги.

Букмекер сообщает, что от открытия до 9 февраля 2016 счёт пополнили на 1 956 315 £, а вывели с него 833 471 £.

Из всех пополненных денег только 75 910 £ были самого Бабака Анваризада, его осудили на три года лишения свободы. Его водитель и уличный торговец препаратами Адам Пол Хан (Adam Paul Khan) пополнил счёт на 1 122 843 £ и получил шесть лет тюрьмы. Третий член группировки, Парвишарн Тивана (Parvisharn Tiwana), осуждён на три года.

Кроме них двое других членов группировки осудили на год и полтора года условно, ещё трое — по одному и два года общественных работ. Из восьми осуждённых только одному было больше 27 лет, ещё одному было восемнадцать.

Источник: «Уэльс Онлайн» (Wales Online).

Оставить комментарий